Especialista de prevención lc/ft/fpadm, (Caracas, Distrito Capital)  

• SalarioNo Especificado
• UbicaciónCaracas, Distrito Capital
• Tipo de contratoPor Contrato

Ejecutar y participar en las actividades relacionadas al análisis y seguimiento de los casos atípicos por parte de los clientes, mediante el monitoreo continuo de la zona designada, la revisión los correos relacionados a las solicitudes de información o actividades inherentes al área, participación en la logística de las actualizaciones de prevención y control de legitimación de capitales financiamiento al terrorismo y monitoreo del listado de las personas expuestas políticamente (PEP), con la finalidad de garantizar la prevención oportuna de posibles casos de legitimación de capitales y financiamiento...

hace 3 días en: empleate.com